從2019年1月1日起,央行就發(fā)布了關(guān)于做好《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的管理辦法》實(shí)施有關(guān)工作的通知。對(duì)于個(gè)人賬戶交易額超過(guò)5萬(wàn),20萬(wàn)以上轉(zhuǎn)賬的老板,可能會(huì)受大額可疑監(jiān)控。央行發(fā)布該政策就說(shuō)明央行將對(duì)個(gè)人賬戶大額交易和流水異常進(jìn)行監(jiān)控。其中不僅包括銀行賬戶收支情況,網(wǎng)絡(luò)銀行收支記錄,還包括了微信、支付寶非銀行支付機(jī)構(gòu)的記錄。那么,哪些情況最可能受到監(jiān)管呢?怎么轉(zhuǎn)賬會(huì)被嚴(yán)查?
從今往后,個(gè)人微信、支付寶購(gòu)物消費(fèi)達(dá)5萬(wàn)以上,轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)以上的就有可能被納入大額可疑交易進(jìn)行監(jiān)控。
以下3種情況是重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象:
以上就是上海力興小編為大家講解的內(nèi)容,如果您遇到了難點(diǎn)問(wèn)題或者您對(duì)以上內(nèi)容有疑問(wèn)或者您還想了解更多相關(guān)資訊可以與我司取得聯(lián)系,不論你是進(jìn)行公司注冊(cè)、商標(biāo)注冊(cè)、人事代理等業(yè)務(wù)都可以咨詢,我們擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì),將為您提供貼心的一站式服務(wù),讓您放心且無(wú)后顧之憂。我們都能給創(chuàng)業(yè)者完善的服務(wù)和疑難解答,讓你盡可能地少走彎路。
上海人事外包網(wǎng)
聯(lián)系人:張老師
熱線:18964003885
郵箱:zhzg@lxhro.com
地址:上海閔行區(qū)黎安路999號(hào)1506室